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公司治理
审计委员会
本公司于2018年5月28日设置审计委员会，由全体独立董事组成，本届审计委员会任期自2021年5月20日至2024年5月19日，2021年度审计委员会开会5次，独立董事出席情形如下：
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职称 |
姓名 |
实际出席次数(Ｂ) |
委托出席次数 |
实际出席率(%) |
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独立董事(召集人) |
周聪南 |
5 | 0 | 100 |
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独立董事 |
黄胜隆 |
5 | 0 | 100 |
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独立董事 |
杜国强 |
5 | 0 | 100 |
独立董事与内部稽核主管沟通情形概要
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日期 |
会议 |
事项 |
结果 |
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2021/3/30 |
审计委员会 |
(1)稽核业务执行报告 (2)审核2020年度内部控制制度声明书 |
(1)无异议 (2)经审议后，送董事会决议 |
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2021/5/13 |
审计委员会 |
(1)稽核业务执行报告 (2)修定本公司「内部稽核管理办法」 |
(1)无异议 (2)经审议后，送董事会决议 |
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2021/8/25 |
审计委员会 |
稽核业务执行报告 |
无异议 |
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2021/11/8 |
审计委员会 |
(1)稽核业务执行报告 (2)2022年度稽核室预算 (3)审核2022年度稽核计划 |
(1)无异议 (2)无异议 (3)经审议后，送董事会决议 |
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2021/12/20 |
审计委员会 |
稽核业务执行报告 |
无异议 |
独立董事与签证会计师沟通情形概要
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日期 |
会议 |
事项 |
结果 |
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2021/3/30 |
审计委员会 |
2020年度合并财务报告事项进行说明及沟通 |
本次会议无意见 |
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2021/5/13 |
审计委员会 |
(1)2021年第三季合并财务报告及事项进行说明及沟通 (2)2021年度合并财务报告查核前之说明及沟通 |
本次会议无意见 |
薪酬委員會
本公司于2018年5月28日设置薪资报酬委员会，本届薪资报酬委员会任期自2021年8月25日至2024年5月19日，2021年度薪资报酬委员会开会2次，全体委员出席情形如下：
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职称 |
姓名 |
实际出席次数(Ｂ) |
委托出席次数 |
实际出席率(%) |
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委员(召集人) |
周聪南 |
2 | 0 | 100 |
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委员 |
黄胜隆 |
2 | 0 | 100 |
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委员 |
杜国强 |
2 | 0 | 100 |
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